Os EUA lavam mais branco

Lavagem de dinheiro através de imóveis tem poucos obstáculos na pátria de Tio Sam.

Um relatório sobre lavagem de dinheiro nos Estados Unidos conclui que mais de US$ 2,3 bilhões foram lavados por meio de imóveis nos EUA nos últimos cinco anos, e que imóveis comerciais estão envolvidos em muitas dessas transações. O estudo “Acres of Money Laundering: Why U.S. Real Estate is a Kleptocrat’s Dream” (“Propriedades e lavagem de dinheiro: Por que o setor imobiliário dos EUA é o sonho de um cleptocrata”) foi feito pela Global Financial Integrity (GFI).

A entidade destacou algumas conclusões:

– 60% dos casos nos EUA envolveram propriedades em um ou mais condados que driblam a ferramenta regulatória;

– Mais de 50% dos casos envolveram pessoas politicamente expostas;

– Advogados, agentes imobiliários e consultores de investimento são facilitadores integrais de esquemas de lavagem de dinheiro via mercado imobiliário, mas os EUA continuam sendo o único país do G7 a não impor requisitos de AML (Anti-Money Laudering, contra lavagem de dinheiro) aos profissionais;

– Imóveis comerciais representam mais de 30% dos casos, mas os EUA ainda não criaram nenhuma obrigação de relatório para os riscos do setor;

– O uso de empresas de fachada anônimas e estruturas corporativas complexas continua a ser a tipologia número um de lavagem de dinheiro; 82% dos casos nos EUA envolveram o uso de uma entidade legal para mascarar a propriedade.

– Além de imóveis, a lavagem de dinheiro se deu também por meio de ativos alternativos como arte, joias e iates.

 

Primeiros os meus

Merece troféu fair play o Flamengo, que driblou o acordo entre os clubes da primeira divisão do Brasileirão de só voltar a jogar com público nos estádios quando todos as cidades envolvidas autorizassem. Clubes da segunda divisão seguiram o exemplo de desportividade.

 

Rápidas

Yvonne Bezerra de Melo, fundadora do projeto Uerê, estará presente no “Gente que Faz”, da Associação dos Embaixadores de Turismo do RJ e Instituto Preservale, dia 30, às 17h, via Instagram @embaixadoresrio *** O advogado criminal e professor da PUC RJ João Mestieri participa como consultor editorial da revista (física e eletrônica) Criminologia e Vitimologia, da editora paulista Lex Magister. Na mais recente edição, Mestieri aborda “Verdade, Divergência e Convergência no Processo Penal” (lex.com.br) *** Nesta segunda (20), às 14h, a FGV Educação Executiva realizará webinário para debater a importância das relações institucionais e governamentais (RIG) dentro das organizações. Inscrição aqui  *** Neste sábado, a CEO da Dados Legais, Luiza Leite, fará palestra no X Simpósio de Direito Desportivo, organizado pelo Grupo de Estudos de Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, com início às 9h30. Inscrições aqui *** Um pavilhão de madeira sustentável de reflorestamento formado por 24 painéis fotográficos, em plena Praça Mauá (Centro do Rio), receberá, até 17 de outubro, a exposição Futuro Agora –Revisitando a Arquitetura em Terra, parte da mostra oficial da Suíça no 27º Congresso Mundial de Arquitetos UIA2021RIO.

Marcos de Oliveira
Diretor de Redação do Monitor Mercantil

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